Kripto piyasalarında artan hileli işlemlere karşı önlemler devam ediyor. BestChange’in ürün lideri Eugene Alekseev, kripto para birimlerinin P2P değişiminde banka kartlarının kilitlenmesine ilişkin sorunları ve “kirli” trafiğe karşı mücadeleyi değerlendirdi.

2025 yılında, P2P kripto para birimi borsaları, 115-FZ ve 161-FZ’ye göre banka kilitlemeleri dalgasıyla karşılaştı. Sadece dolandırıcılar değil, aynı zamanda yatırımcılar, tüccarlar, madenciler ve serbest çalışanlar da etkilendi. En iyi birleşim BestChange, kuralarda radikal sıkılaştırma yaparak onlarca servisi çıkardı ve kontrol sistemini yeniden tasarladı.

Eugene Alekseev, koronavirüs kaynaklı kısıtlamalar nedeniyle artan kripto para birimi işlemlerindeki dolandırıcılık oranlarını vurguladı. Kripto değişimleri, yüksek riskli trafiği barındıran bir tencere haline geldi ve bankalar için tehlikeli hale geldi. Bu durum, yetkililerin kuvvetli önlemler almasına neden oldu ve “önce şüpheli olanı engelleme” prensibi işlemeye başladı.

Özellikle dikkat çeken konulardan biri, aşırı değerli bir kurdan ödeme almanın tehlike sinyali olabileceğiydi. BestChange lideri, normal kurlardan %10-15 daha yüksek bir kurun, muhtemelen şüpheli bir kaynaktan veya şüpheli bir şemadan para geçireceğini belirtti. Bu nedenle, güvenilir ve şeffaf hizmetleri tercih etmenin önemine vurgu yaptı.

BestChange, Ekim 2025’te yeni standartlarını uygulamaya koydu ve tüm değişim ofislerinin bu standartlara uymasını zorunlu kıldı. Bu adım, yüksek riskli ödeme planları kullanan 95 değişim noktasının anında dışlanmasıyla başladı. Ayrıca, değişim ofislerinin iş süreçlerini yeniden yapılandırmalarını ve sürekli denetimleri kabul etmelerini gerektiren aşamalı bir sürece geçildi.

BestChange’in yeni kuralları, kumarhaneler, bahis siteleri, lisanssız borsalar ve AML/KYC prosedürlerini tamamlamayan gölge P2P platformlarla ilişkili herhangi bir işlemi yasaklıyor.

BestChange’in uyguladığı tedbirlerin sonuçları olumlu oldu. Şikayetlere göre, BestChange izleyen değişim ofislerinin, kripto para birimi işlemleri sırasında kilitlenme sayısında Ekim 2025’in zirve değerlerine göre %75’lik bir azalma yaşandı.

Eugene Alekseev, güvenli ve sorunsuz işlem için BestChange’in sürekli olarak önlemler aldığını ve müşterilerin güvenliğini sağlamak için değişim noktalarını dikkatli bir şekilde izlediklerini belirtti. Kullanıcıların güvenli ve şeffaf hizmetlerden faydalandığından emin olmak için, BestChange sürekli olarak kurallarını güncellemeye devam ediyor.

BestChange nedir, ne işe yarar, hangi hizmetleri içerir ve kullanıcıları nasıl korur gibi pek çok soruya da yanıt sunuyor. Platform, 2007 yılından itibaren çalışan bir değişim noktaları derleyicisidir. Kullanıcılar, yüzlerce onaylanmış servisten kripto para birimleri ve elektronik para birimlerinin değişim kurlarını bulmak ve karşılaştırmak için platformu kullanabilirler. BestChange, değişim operasyonlarında yer almaz ve işlemin bir tarafı değildir.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.