Amerikan Adalet Bakanlığı, raporlara göre İran’ın yaptırımları ihlal etmek amacıyla Binance’ı kullandığı iddialarını araştırıyor. Dünyanın en büyük kripto borsasını iki yıl önce ABD’de suçlu bulunmasının ardından tekrar ulusal güvenlik dosyasına sokarak İran ile bağlantılı bir davaya çekiyor.

Binance’ın zaten 2023 yılında yaptırımlar ve kara para aklama ihlallerini kabul ettiği gerçeği en başta belli. Şimdi, ABD’de 4 milyar dolardan fazla değerinde bir anlaşma yaparak suçlu bulduktan ve cezaları kabul ettikten kısa bir süre sonra, savcılar iddia edilen İran bağlantılı faaliyetleri inceledikleri bildiriliyor.

Geçmişteki bir Wall Street Journal raporuna göre, Binance’ın kendi iç incelemelerinin bayraklandığı belirtilen birçok şüpheli işlem mevcut. Bu rapordaki en somut detay, yaklaşık olarak 1 milyar doların Blessed Trust’a bağlandığı ve toplamda yaklaşık 1.7 milyar dolarlık şüpheli transfer belirlendiği yönünde.

Bir ana hesap, raporlara göre “içsel” olarak işaretlenmiş. Bu detaylar, aracı hesapların nasıl işlendiği ve İran bağlantılı varlıklar ve vekillerle ilişkili faaliyetler incelenirken iç kontrollerin nasıl uygulandığı konusunda soruları gündeme getiriyor.

Binance, bu hesabı reddediyor. Şirket, incelemelerinin yaptırım ihlalleri bulmadığını, söz konusu varlıkların incelendiğini ve reddedildiğini, ve İran merkezli varlıkların platformda doğrudan işlem yapmadığını belirtti.

Binance, haberlerin üzerine bir iftira davası açtı ve bu uyuşmazlığı aktif bir şekilde mahkeme dışında bir mücadeleye dönüştürdü.

Merkez soru, kriptonun birçok ortamda kötüye kullanılabileceği ancak bu davada temel mesele, 2023 anlaşmasından sonra en çok dikkatle incelenen kısımlarda hala zayıflıkların olup olmadığıdır.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.