Son zamanlarda Binance hakkında yapılan iddiaların ardından, şirketin yöneticileri Richard Teng ve Noah Perlman, iddialara yanıt vermek amacıyla bir video açıklaması yaptılar. The New York Times, The Wall Street Journal ve Fortune gibi önemli yayın organlarının Binance çalışanlarının İran ile bağlantılı hesaplara 1,7 milyar dolarlık transfer gerçekleştirdiklerini belirttikleri bildirilmişti.

İddialara cevap veren Teng, “Basındaki sorumsuz yaklaşım, bizim uyum ve yaptırım yükümlülüklerimize ilgisizlik veya ihmali ima etmektedir ve bu basitçe yalandır ve yanıltıcıdır” şeklinde açıklamalarda bulundu. Perlman ise 2025 yılına dair istatistikler paylaşarak, şirketin kolluk kuvvetlerinden gelen 71.000’den fazla talebe cevap verdiğini ve 130 milyon doların üzerinde varlığın dondurulmasına yardımcı olduğunu belirtti. İran ile ilişkili risklerin son 18 ay içinde %97 oranında azaldığını da vurguladı.

Perlman ayrıca iç denetimin, kullanıcıların faaliyet sırasında yaptırımlı kişiler veya hesaplarla işlem yapmadığına dair kanıt bulamadığını belirtti. Sonuçların ortaya çıkmasından sonra, alıcıların hesaplarının yalnızca faaliyet durduktan sonra yaptırımlı olarak tanındığını ifade etti.

Teng, 2023 yılında yaptırım ihlallerini kabul ettikten sonra uyum sistemlerini yeniden yapılandırmak için “olağanüstü kaynaklar” ayırdıklarını belirtti. İşten çıkarmalara ilişkin olarak Perlman, “Yapılan işten çıkarmalar, şirket içi politika ihlalleri ile ilgiliydi, uyum sorunları ile değil” dedi.

Öte yandan medya organlarının iddialarına göre, Binance’in uyum ekibi 2025 yılında, Hexa Whale Trading Limited adlı Hong Kong şirketi aracılığıyla İran ile ilişkili kuruluşlara 490 milyon dolarlık transfer yaptığını tespit etti. Ayrıca Blessed Trust adlı başka bir Hong Kong şirketinden 1,2 milyar doların kripto para biriminde İran ile bağlantılı yapıları finanse etmek için aktarıldığı belirtildi.

Bu gelişmeleri takiben, Binance’in temsilcisi Rachel Conlan, İran ile ilişkili hesapların kaldırıldığını ve yetkilileri bilgilendirdiğini belirtti. Conlan, iç denetimin yaptırım ihlalleri tespit etmediğini ve işten çıkarılan çalışanların “uygunsuz şekilde müşteri bilgilerini ifşa etmekten” dolayı işten çıkarıldığını vurguladı.

İddiaların ardından, Binance’e yönelik daha fazla belge talebinde bulunan Senatör Richard Blumenthal, şirketten; Hexa Whale ve Blessed Trust’in faaliyet kayıtları, iç soruşturmacılara ait raporlar ve uyum ekiplerinin işten çıkarılmasıyla ilgili verileri 6 Mart’a kadar sağlamasını istedi.

Binance, yasadışı işlemlerin hacmini 2023 yılından bu yana %96 oranında azalttığını ve kolluk kuvvetlerinden gelen 71.000’den fazla talebe yanıt verdiğini içeren geçen yıla ait bir rapor yayınlamıştı.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.