Kripto para borsası Binance, İranlı kurumlara yapılan 1.7 milyar dolarlık transfer iddialarını detaylı bir şekilde incelediğini açıkladı. 10 Mart tarihinde yapılan açıklamada, borsanın bu transferlerle ilgili yaptığı araştırmanın ayrıntıları ve cevapları medya tarafından verilen iddialara yönelik bilgiler yer aldı.

Yapılan araştırmada, paranın farklı bölgeler arasındaki karmaşık bir yolculuğunun olduğu ortaya çıktı. Binance, bu süreci üç aşamalı bir zincir olarak açıkladı. Öncelikle, regüle edilmiş bir stablecoin ihraççısı ve Singapur merkezli bir dijital ödeme sağlayıcısından fonlar geldiği belirtildi. Binance’den çıkış yaptıktan sonra, bu fonlar aracı cüzdanlardan bir ağ üzerinden geçerek, bazılarının sonradan aynı tek bir operatöre ait olduğu ortaya çıktı.

Borsanın verilerine göre, İran ile bağlantılı adreslere birkaç aracı transferden sonra 126.1 milyon dolar aktarıldı. Bu fonlardan 24.1 milyon doları İran İslam Devrim Muhafızları Ordusu ile ilişkili cüzdanlara gitti. Bu örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen hesaplar, Binance’in soruşturmasını başlatmasının ardından kapatıldı ve ilgili bilgiler yetkili mercilere iletildi.

Raporda ayrıca, Blessed Trust ve Hexa Whale şirketlerine ait hesapların kimliklendirilerek kapatıldığı ve bilgilerin yasal mercilere aktarıldığı belirtildi.

Binance yetkilileri, açıklamalarında, “Açıklık getirmek gerekirse, incelenen fonlar Binance üzerinden gönderilmedi ve Binance’a ulaşmadı. Borsa, bu karmaşık işlem şemasını tespit ettikten hemen sonra, işlemlere dahil olan tüm hesapları kapattı ve ilgili mercilere bildirdi. Başlık haberlerin gözden kaçırdığı tam resim budur” ifadelerine yer verdiler.

Ayrıca, medya organlarında yer alan dört iddiaya da yanıt veren Binance, funda The New York Times, The Wall Street Journal ve Fortune gibi yayınların iddialarını çürüttü. Bu iddialar arasında, 1.7 milyar doların İranlı kurumlara transferi, uyumluluk departmanındaki işten ayrılmalar, soruşturmaların durdurulması ve Blessed Trust hesabına erişimin kısıtlanması gibi konular bulunuyordu.

Binance’in açıkladığı uyumluluk verilerine göre, son birkaç yıl içerisinde, yasaklı para akışının işlem hacminin %96.8 azaldığı ve İran’la olan doğrudan etkileşimin %97.3 azaldığı belirtildi. Ayrıca, borsanın 2025 yılında 71.000’den fazla yasal otorite talebini işleme koyduğu ve 131 milyon doların üzerinde yasa dışı kaynağın ele geçirilmesine yardımcı olduğu bildirildi. Uyumluluk faaliyetleri için yıllık harcamaların 200 milyon doların üzerinde olduğu ve personelinin %20’sinin bu alanda çalıştığı da rapora yansıdı.

Son olarak, Binance yöneticileri Richard Teng ve Noah Perlman’ın video yayınında, medyanın iddialarına cevap verdikleri ve şirketin yasal süreçlerinin devam ettiğini ve bilgilerin savcılara iletilmeye devam ettiğini belirttiler.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.