Kripto para borsası Binance, Senatör Richard Blumenthal’in 24 Şubat tarihli soruşturmasına yanıt vererek, platformunda İran’a bağlı hesapların işletildiği iddialarını reddetti. Wall Street Journal, The New York Times ve Fortune gibi yayınların raporlarını “kesinlikle yanlış, inandırıcı kanıt tarafından desteklenmeyen ve karalayıcı” olarak nitelendirdi.

6 Mart’ta önde gelen kripto para borsası Binance, Senatör Blumenthal’in platformlarıyla ilgili karalamalara ve iddialara ilişkin resmi bir açıklama yaptı.

Binance’in dünyanın en büyük kripto borsası olduğu resmi açıklamada, İran bağlantılı hesapların platformlarında işletildiği ve yasadışı transferler aracılığıyla 1.7 milyar doların aklanmasına yardım edildiği iddialarının doğru olmadığı belirtildi. Son haberlerde yer alan Wall Street Journal, The New York Times ve Fortune gibi medya kuruluşlarının iddialarının “kesinlikle yanlış, inandırıcı kanıt tarafından desteklenmeyen ve birçok önemli açıdan karalayıcı” olduğu ifade edildi.

Borsa ayrıca senatörün iddialarını ve basındaki haberleri “kriptoya yönelik bir saldırı” olarak nitelendirdi. İddiaların kendisinin sıkı uyumluluk çabalarını yanlış yorumladığı belirtildi.

Adı, Senatör Blumenthal tarafından yapılan ön araştırmayla gündeme gelen, Binance iç soruşturmacıları tarafından Hong Kong’a bağlı Hexa Whale ve Blessed Trust isimli entiteler üzerinden yönlendirilen işlemlerle İran hükümeti bağlantılı gruplar arasında para aklamayı sağladığı belirtilen işlemlerden kaynaklandı.

Bu konuda senatörün mektubunda, bu işlemlerin İran devletiyle bağlantılı gruplar arasında para aklamaya olanak tanıdığı ve İslam Devrim Muhafızları ve Yemen’deki Husiler gibi grupları içerdiği ifade edildi. Ayrıca, faaliyetleri tespit eden uyum personelinin askıya alınma veya işten çıkarılma tehdidiyle karşı karşıya kaldığı endişeleri dile getirildi. Senatör Blumenthal, 6 Mart’a kadar kullanıcı faaliyetleri, yaptırım kontrolleri ve personel kararlarıyla ilgili kayıtların açıklanmasını talep etti.

Kripto borsası ayrıca, platformda İranlı kullanıcılara izin verilmeyen sıkı kimlik tespiti kurallarını belirtti. Yaklaşık 2,000 İran’a ilişkilendirilen hesap hakkındaki raporları reddederek, herhangi bir sorunlu faaliyetin yaptırım uygulanan varlıklardan ziyade VPN tespit güçlendirmelerinden kaynaklandığını öne sürdü.

Binance resmi blogunda, “Binance, yasalara uyarınca yapılan soruşturmaya yanıt olarak proaktif bir inceleme başlattıktan sonra bu entitelerle ilgili endişelerden haberdar oldu. Yaptığımız inceleme sonucunda, bu entiteleri Binance.com platformundan kaldırdık. Dahası, bilgimiz dahilinde hiçbir Binance hesabının doğrudan bir İran tabanlı varlıkla işlem yapmadığını belirtmek isteriz” ifadelerine yer verdi.

Borsa, Hong Kong ortaklarını da yasal ipuçları doğrultusunda incelediğini doğruladı. Hexa Whale’ı 2025 Ağustos ayında, Blessed Trust’i ise 2026 Ocak ayında platformdan çıkardı. Ayrıca, soruşturucuların endişelerini yükselttiği iddialarını reddederek, çoğu ayrılışın gönüllü olduğunu veya veri koruma ihlalleriyle ilgili olduğunu açıkladı.

Binance, yanıtında endüstri lideri uyumluluk programını da vurgulayarak, 1,500’den fazla uyumluluk personeli, yüz milyonlarca dolar yatırım yapılan izleme araçları ve küresel yasal ağlarla yapılan iş birliklerine dikkat çekti.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.