ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), İran’ın mali yaptırımları atlatmak amacıyla kullandığı iddia edilen Binance üzerinden finansman sağladığı iddialarını detaylı bir şekilde araştırmaya devam ediyor. Bu sürecin, yürütme ve kripto para uyumluluğuna potansiyel etkilerini açıklamaya odaklandığı belirtilmektedir.

ABD makamları, Binance üzerinden İran destekli silahlı gruplara fon sağlama ağının genişlediği iddialarının ardından kripto para piyasasını daha yakından gözlemlemekte ve denetlemektedir.

ABD Adalet Bakanlığı, İran’ın Binance Kullanımını İncelemeye Alıyor

ABD Adalet Bakanlığı’nın, İran’ın mali yaptırımlarını delmek amacıyla kripto para borsası olan Binance’i kullandığına dair iddiaları araştırdığı Wall Street Journal tarafından bildirildi. Bu araştırma, İran destekli silahlı gruplara fon sağlayan bir ağa para akıttığı öne sürülen 1 milyar doların üzerinde miktarla ilgili şüpheler üzerinde yoğunlaşmaktadır.

Rapora göre, araştırma, Binance aracılığıyla Yemen’deki Husi isyancıları da içeren grupları destekleyen kuruluş olarak para akışı tespit edilen işlemlere odaklanmaktadır. Ayrıca, habere göre, bu iddiaların başlıca kaynağı, iç şirket belgeleri ve olaya vakıf olan kişilerdir.

Haberde belirtildiğine göre, Adalet Bakanlığı’nın soruşturması, dahili incelemelerinin sonlandırılmasının ardından başlamıştır. Bu iç inceleme, şüpheli ağlarla ilişkili fon akışını araştırmış ancak durdurulmuş ve bu durum, iç uyumluluk ve denetim konularında soru işaretleri yaratmıştır.

Binance’ın Tepkisi ve Süregelen Düzenleyici Baskılar

Binance, The Block’un son raporuna yönelik yorum talebine hemen yanıt vermemiştir. Ancak bu soruşturma, Binance’in İran ile ilişkili kripto para akışına yönelik potansiyel maruziyetini ve kripto para yaptırımlarından kaçınma konusundaki genel endişeleri artırmaktadır.

Bu haftanın başlarında, Binance, Senatör Richard Blumenthal’ın başkanlık ettiği bir soruşturmanın sonuçlarına itiraz etmiştir. Borsa, soruşturmanın “açıkça yanlış” bir habere dayandığını iddia ederek, şirket ile ABD yasama organları arasındaki gerilimin artmakta olduğunu vurgulamıştır.

Ayrıca, federal bir hakim, Binance’in kripto para ticareti aracılığıyla terörizmi finanse ettiği iddialarını reddetmiştir. Ancak mahkeme, davacının revize iddialarla dava açabileceğine işaret ederek, borsanın hukuki açıdan tamamen güvende olmayabileceğini ima etmiştir.

Şirket ayrıca, İran ile ilişkili kripto para akışını araştırmakla görevli olduğu iddia edilen araştırmacıların işten çıkarıldığına dair basın haberlerini yalanlamıştır. Ayrıca, Binance, daha önce iç inceleme ekibine yönelik böyle iddiaların doğru olmadığını belirtmiştir.

⚠️ Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.